潢政办〔2017〕59号潢川县人民政府办公室关于印发潢川县扶贫资金检查整改工作方案的通知

        

潢政办〔2017〕59号

        

        

潢川县人民政府办公室

关于印发潢川县扶贫资金检查整改工作方案的

通    知

 

       各乡镇人民政府、街道办事处，县直有关单位：

       《潢川县扶贫资金检查整改工作方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真抓好落实，确保按期完成整改任务。

        

        

        

                        潢川县人民政府办公室

                           2017年5月2日

 

 

潢川县扶贫资金检查整改工作方案

        

       为贯彻落实省委、省政府决策部署，全面检查梳理整改扶贫资金使用管理中存在的问题，规范扶贫资金管理，提高资金使用效益，助推我县脱贫攻坚工作，按照《河南省2016年省级党委和政府扶贫开发工作成效考核有关问题整改方案》（豫办〔2017〕17号）、《河南省财政厅关于印发全省扶贫资金问题整改工作方案的通知》(豫财办〔2017〕18号)和《财政部关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》(财农〔2017〕8号)要求，结合《潢川县扶贫资金管理办法》(潢办〔2016〕20号)等相关规定，特制定潢川县扶贫资金检查整改工作方案。

       一、目标任务

       聚焦扶贫资金安排、拨付、使用、管理、绩效、监督等环节，坚持问题导向，落实“资金一笔一笔审核”、“扶贫资金使用零差错”的明确要求，采取重点查摆与全面查摆相结合、重点整改与全面整改相结合、重点督查与全面督查相结合的方式，列出问题清单，制定任务措施清单，明晰责任清单，重点整改通报问题，全面整改查找问题，有效避免新问题发生，按时保质保量完成扶贫资金检查整改工作任务。

       二、基本原则

       问题导向、全面排查。坚持突出重点、有的放矢，结合检查发现的问题，分类对照、举一反三。区分个性问题和共性问题、显性问题和隐性问题、制度问题和执行问题，全面检查梳理扶贫资金使用管理客观存在和苗头性、倾向性问题，确保检查梳理问题全方位、全链条、全环节覆盖。

       有效管用、切实可行。坚持实事求是、立足长远，针对检查发现的问题，深入剖析原因，明确整改任务，制定符合实际、操作性强、有效具体的整改措施，既要立行立改、纠正问题，全面落实整改任务，也要远近结合、惩防并举，健全长效机制。

       夯实责任、各负其责。坚持权责一致、条块结合，合理准确界定扶贫资金使用管理问题责任归属，强化责任担当，财政部门统筹负责，业务主管部门各负其责，建立工作台账，任务明确到岗、到人、到事，逐级传导压力，逐级抓好落实。

       强化监督、严肃问责。坚持自查与督查相结合、自纠与督办相结合，确保问题全面整改到位。对于未按规定整改、查找问题不力的，发现一起，查处一起，依规依纪予以追究问责。

       三、检查整改的范围和内容

       对2014年-2016年所有扶贫资金进行进行检查整改。具体包括：资金的来源、使用与结存，项目的申报、审批、实施和验收，需要进行财政投资评审和政府采购的，按相关规定执行等相关内容，进行全方位、全时段、全空间检查整改。

       四、整改任务

       （一）重点整改

       在扶贫资金使用管理过程中，骗取套取或违规使用财政扶贫资金问题。

       整改措施：采取有效措施，及时追缴违纪资金，避免造成经济损失；严肃追究问责，严格执行制度，杜绝类似问题再次发生；完善规章制度，加强和规范扶贫资金使用和管理。

       责任单位：县扶贫办、财政局。

       务必于2017年5月20日前完成整改任务。

       （二）全面整改

       各乡镇、县直各单位，在认真领会中央和省关于打赢脱贫攻坚战的指示精神的基础上，坚持举一反三，全面查找问题，集中抓好整改。对标“六个精准”，落实“六个一”的举措、“三个零差错”和“三个显著提高”的要求，对脱贫攻坚工作中存在的问题，进行全面查找、督导和整改。

       要切实把自己摆进去，不能“就人论人”，深入查找问题根源，对症下药。举一反三，不能“就地论地”，要分清个性问题和共性问题，显性问题和隐性问题；要见微知著、触类旁通，着重解决一些苗头性倾向性问题，把问题消灭在萌芽状态。追根溯源，不能“就事论事”，特别是对错误的政绩观、急躁冒进、干部作风不实、侥幸心理、麻痹情绪，要制定治本之策。避免在整改过程中敷衍了事、走过场、打折扣、搞变通，不怕揭短亮丑，不怕红脸出汗，坚决整改问题，务求实效。一是对已发现的问题及时彻底整改到位；二是在检查过程中发现问题边查边改。

       五、实施步骤

       （一）动员部署阶段（5月2日-5月5日）

       5月2日召开潢川县扶贫资金检查整改部署动员会，传达全省扶贫资金问题整改工作会议精神，统一思想认识，安排部署我县扶贫资金检查整改工作，明确检查整改要求，确保检查整改工作有序推进。

       （二）自查检查整改阶段（5月5日-5月25日）

       各乡镇、各单位要成立县扶贫资金专项自查检查组，对2014年以来所有扶贫资金的使用管理情况进行全面检查。按照方案要求，完善措施、狠抓落实，务必按时完成检查整改任务。

       对各级检查过程中发现的问题，各单位要对照本方案所附的整改清单（见附件），坚持举一反三，制定有效管用、针对性强的全面整改任务清单，突出问题导向，逐条逐项落实整改。于5月25日前完成整改工作，并形成整改工作报告，报县脱贫攻坚指挥部。

       （三）核查阶段（6月1日-6月30日）

       自查检查整改工作完成后，各单位对检查整改任务完成情况进行总结，整理归档相关资料，做好迎接市、省级复查工作准备。

       六、工作要求

       （一）提高思想认识

       扶贫资金是实施脱贫攻坚的基础保障，扶贫资金检查整改直接关系到整个扶贫工作的成效和评估合格。各乡镇、县直各单位要从讲政治、讲大局的高度，充分认识检查整改扶贫资金使用管理问题和加强扶贫资金监管的紧迫性、严肃性，切实抓好发现问题的整改落实工作。

       （二）明确工作责任

       按照“谁主管谁负责”的要求，划分工作责任。财政局牵头做好财政扶贫资金检查整改工作，全面检查存在的问题，加强督促检查；各业务主管部门各尽其责，建立系统整改工作联运督办机制，全面落实整改工作任务。同时，安排好整改督办，统筹推进整改工作。

       （三）完善工作机制

       成立潢川县扶贫资金检查整改领导小组，县委副书记、县长任组长，县委常委、常务副县长，分管副县长任副组长，各乡镇、县直有关单位为成员单位，领导小组下设办公室，办公地点设在县财政局，财政局局长兼任办公室主任。

       建立潢川县扶贫资金检查整改工作联席会议制度，由常务副县长任总召集人，对检查整改工作进行全面指导和部署；由分管副县长为副召集人，对具体工作进行安排和部署；县脱贫指挥部办公室、监察局、扶贫办、发改委、财政局等为成员单位。联席会议实行定期、不定期召开的方式，每半月至少召开一次，通报扶贫资金检查整改工作情况。

       县财政局牵头组织对扶贫资金使用管理情况检查整改工作，以问题为导向，以检查整改促进脱贫攻坚工作。对发现的问题，不隐瞒、不回避，坚决整改到位。建立旬报制度，及时向上级财政部门报告检查整改工作进展情况。

       （四）实行台账管理

       建立扶贫资金使用管理情况检查整改工作台账，把重点整改的问题、全面排查的问题列出清单，排出计划，细化分解，明确责任，形成完整的任务清单，列出整改时间表、路线图、责任链。实行销号管理，根据台账明确的任务，以钉钉子的精神，紧盯台账进展，紧盯难点重点，一项一项对照落实，办理一件，销号一件，确保问题逐一整改到位。

       （五）实施责任追究

       建立整改工作责任追究制度。发现在各级、各类检查中存在履职尽责不到位、查找问题不细不实、敷衍了事走过场、有问题未发现、查出问题整改不到位的地方、部门、单位和人员，要依规依纪予以追责问责。

       （六）建立长效机制

       通过对扶贫资金检查整改工作，发现问题、解决问题，边查边改，梳理和分析问题存在原因，查找现行制度的不足和缺陷，深入开展调查研究，广泛征求意见，及时修订、补充完善相关制度，建立健全日常监管和督导检查相结合、问题整改和追责问责相结合的管理制度；建立扶贫资金财政监控平台，对扶贫资金实施动态监控，构建扶贫资金精准规范管理使用的长效机制。

       附件：1.潢川县扶贫资金检查整改工作领导小组名单

        2.潢川县扶贫资金检查整改工作联席会议制度

       3.扶贫资金问题重点整改清单

       4.扶贫资金问题全面整改清单

        

        

       附件1

潢川县扶贫资金检查整改工作

领导小组名单

      
     为全面落实扶贫资金检查整改工作，结合我县实际情况，经县政府研究，决定成立潢川县扶贫资金检查整改工作领导小组，领导小组成员名单如下：

       组  长：兰恩民（县委副书记、县长）

       副组长：刘  璇（县委常委、常务副县长）

              胡  冰（县政府副县长）

       成  员：陈功江（县政府办公室主任）

               时礼好（县委组织部副部长）

               朱永平（县监察局局长、督查办主任）

               李世成（县政府办副主任、督查室主任）

               孟建成（县委农办主任、农开扶贫办主任）

               陈新生（县编办主任）

               朱永静（县发改委主任）

               熊永培（县财政局局长）

               刘城东（县民政局局长）

               闵家玉（县教体局局长）

               徐卫国（县农业局局长）

               张道瑞（县林业局局长）

               李  铮（县水利局局长）

               王培峰（县畜牧局局长）

               李孟国（县农机局局长）

               胡旭升（县水产局局长）

               贾新东（县文广新局局长）

               刘春明（县人社局局长）

               郑先刚（县卫计委主要负责人）

               汪国锋（县科技局局长）

               张  健（县住建局局长、规划办主任）

               黄久国（县交通运输局主要负责人）

               王修学（双柳树镇镇长）

               陈伟男（伞陂寺镇镇长）

              杨应才（付店镇镇长）

              闵永鹏（仁和镇镇长）

              曹功学（白店乡乡长）

              胡爱军（江家集镇镇长）

              李  亮（传流店乡乡长）

              谈昌国（卜塔集镇镇长）

              雷皆琰（隆古乡乡长）

              李有斌（踅孜镇镇长）

             张芝河（来龙乡乡长）

             潘  勇（魏岗乡乡长）

             彭俊杰（上油岗乡乡长）

             董  涛（谈店乡乡长）

             陈建山（张集乡乡长）

            马  骁（桃林铺镇镇长）

            戴永恒（黄寺岗镇镇长）

            唐  炜（黄湖农场场长）

            王道生（弋阳街道办事处主任）

            李  军（定城街道办事处主任）

            武德锋（老城街道办事处主任）

            吴宗徽（春申街道办事处主任）

       领导小组下设办公室，办公地点设在县财政局，熊永培同志兼任办公室主任，屈万兵、杨咏同志兼任办公室副主任。

        

        

        

       附件2

潢川县扶贫资金检查整改工作

联席会议制度

        

       根据《潢川县人民政府办公室关于印发〈潢川县扶贫资金检查整改工作方案〉的通知》要求，为组织、协调、督促全县扶贫资金检查整改工作，经研究，建立潢川县扶贫资金检查整改工作联席会议制度。

       一、会议召集人及成员单位

       会议总召集人：刘  璇   县委常委、常务副县长

       会议副召集人：胡  冰  县政府副县长

       会议成员单位：县脱贫指挥部办公室、政府办、监察局、扶贫办、发改委、财政局等。

       联席会议办公室设在县财政局监督检查局，杨咏同志兼任办公室主任，负责组织对扶贫资金使用管理情况检查整改工作。

       二、成员单位工作职责

       县财政局：制定扶贫资金检查整改方案，根据实施方案的内容和要求，坚持问题为导向，以检查整改促进脱贫攻坚工作，对发现的问题，不隐瞒、不回避，坚决整改到位。建立旬报制度，及时向上级财政部门报告检查整改工作进展情况，保证扶贫资金检查整改工作取得成效。

       县监察局：负责制定和落实领导责任追究制度，对扶贫资金检查整改工作不重视、成效不明显或未按规定完成任务的单位，依照有关规定严肃处理。

       县扶贫办（县脱贫指挥部办公室）：负责牵头组织开展扶贫资金检查工作，协调其他部门按照方案总体要求统一行动，全方位开展检查，总结分析扶贫资金检查工作的经验，研究提出加强和完善扶贫资金监管措施的政策建议。

       县发改委：积极配合开展扶贫资金检查工作，对发现的问题提出整改意见，研究提出完善扶贫资金监管措施的政策建议。

       三、议事规则

       （一）联席会议实行定期、不定期召开的方式，原则上每半月至少召开一次，根据需要，也可以临时召开全体会议或部分成员单位会议。联席会议由召集人或副召集人召集，参加联席会议的参会人员，根据议事内容由会议召集人确定全部或部分联席会议成员单位负责同志及办公室工作人员参加；联席会议由联席会议办公室提出需研究解决的问题和事项，报召集人审定会议议题，确定会议时间及形式。

       （二）联席会议要明确议定事项，并经会议召集人审核签字后印发各相关单位，按照部门职能分工负责，具体落实，联席会议议定事项由联席会议办公室负责督办。

       （三）负责向县政府汇报工作计划和进展情况，总结经验和做法，分析存在的突出问题，提出整改的措施等。

       四、工作要求

       （一）各成员单位要按照职责分工，明确责任人和联络员；要主动研究会议拟定的有关问题，积极参加联席会议，认真落实联席会议议定事项；要按要求报送工作进展情况；要加强沟通衔接、相互支持配合，形成工作合力。

       （二）联席会议办公室要加强与各成员单位的沟通联系，做好会议记录等相关工作，按要求及时报送资料信息，并及时向各成员单位通报有关情况。

       （三）各成员单位要切实担负起工作职责，主动参与、支持和配合联席会议办公室开展工作，确保各项任务落实到位。

       （四）根据工作需要，报县政府批准，适时增加联席会议成员单位。

        

        

        
 

       附件3

扶贫资金问题重点整改清单

问题分类	问题具体内容	查 出 问 题	整改措施	整改责任单位
骗取套取扶贫资金	提供虚假资料骗取套取扶贫资金	潢川县友利公司在申报2013年、2014年和2015年产业扶贫贷款贴息资金过程中，提供虚假申报资料，骗取产业扶贫贷款贴息资金258.57万元	对提供虚假资料的项目申报单位列入财政支持黑名单；按规定限期追回财政资金，调整有关会计账目；查找制度漏洞，健全预防措施；按照管理权限对有关部门、责任人追责问责	潢川县财政局、潢川县扶贫办
		潢川县九龙春天农业科技有限公司在申报2014年和2015年产业扶贫贷款贴息过程中，采取伪造审计报告、虚构公司盈利等方式，骗取产业扶贫贷款贴息资金69.25万元
		河南省弋阳粮业有限责任公司在申报2014年和2015年产业扶贫贷款贴息资金过程中，提供虚假证明资料骗取产业扶贫贷款贴息资金74.1万元
未经审批改变资金用途，违规发放 贷款	贷款人必须经国务院银行业监督管理机构批准经营贷款业务，持有国务院银行业监督管理机构颁发的《金融许可证》，并经工商行政管理部门核准登记的单位	春申扶贫开发有限公司未经县统筹整合使用涉农资金工作领导小组审批，改变资金用途，将用于贫困村水利基础设施项目资金3000万元用于向河南富兴粮业有限公司等企业发放贷款	责令限期收回违规发放的贷款，防患金融风险，确保项目建设资金需求；产生的贷款滋生息，全额上交县财政；加强制度建设，建立长效机制，杜绝此类问题再次发生	春申扶贫开发 有限公司

       附件4

扶贫资金问题全面整改清单

问题分类	问题具体内容	查 出 问 题	整改措施	整改责任单位
信息公开不规范	贫困县要在本地政府门户网站和主要媒体公开统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等情况，并实施扶贫项目行政村公示制度，接受社会监督	截止2017年3月31日，潢川县未将2016年统筹整合涉农资金19102.08万元的来源、用途及安排的75个项目建设等情况在实施地行政村进行公示	严格按照豫办﹝2016﹞28号文件规定，在项目实施地行政村进行公示，接受社会监督	扶贫办、 项目所在乡镇、行政村
未按规定时间启动项目	县级扶贫部门要结合当地实际，认真筛选、提前论证评审扶贫项目……实现由“资金等项目”向“项目等资金”转变，确保不出现资金滞留问题	2015年第一批以工代赈项目中，付寨至王店、黄土岭水库至高营村、潢上路上油岗首集和白店S338线胡围孜至喻大湾村水泥路建设4个项目未按计划规定的时间启动项目	深刻剖析未按时启动项目的原因，强化制度建设，建立责任追究机制，杜绝此类问题再次发生	发改委
		2015年第二批扶贫开发综合实验区试点资金项目中的双柳树镇付营村、仁和镇板岗村、来龙乡杨双楼村3个项目未按计划规定的时间启动项目	深刻剖析未按时启动项目的原因，强化制度建设，建立责任追究机制，杜绝此类问题再次发生	扶贫办
		2016年未按扶贫计划规定时间启动项目6个，如：谈店乡万营村通村主干道项目、隆古乡隆古村旅游文化广场项目、魏岗乡余店村新建农贸市场及附属工程项目	深刻剖析未按时启动项目的原因，强化制度建设，建立责任追究机制，杜绝此类问题再次发生	扶贫办
未按期 完成项目建设任务	县级扶贫部门要结合当地实际，认真筛选、提前论证评审扶贫项目……实现由“资金等项目”向“项目等资金”转变，确保不出现资金滞留问题	2015年未按扶贫计划规定时间完成项目建设任务26个，如：1、谈店乡万营村、魏岗乡余店村的2个扶贫开发综合实验区项目。2、第二批科技扶贫资金项目2个，中央彩票公益金5个项目，扶贫开发到户增收8个项目，截止2017年3月31日仍未完工验收	深刻剖析未按时完成项目建设任务的原因，强化制度建设，建立责任追究机制，杜绝此类问题再次发生	扶贫办
未按期完成项目建设任务	县级扶贫部门要结合当地实际，认真筛选、提前论证评审扶贫项目……实现由“资金等项目”向“项目等资金”转变，确保不出现资金滞留问题	2016年未按计划规定时间完成项目建设任务60个，如：扶贫开展整村推进全部项目，其他促进农民增收28个项目，截止2017年3月31日仍未完工验收	深刻剖析未按时完成项目建设任务的原因，强化制度建设，建立责任追究机制，杜绝此类问题再次发生	扶贫办、 项目所在乡镇
涉农资金整合方案不够完善	贫困县资金统筹整合使用方案要翔实具体，分年度分项目提出建设任务、补助标准、资金规模、筹资方式、绩效目标、时间进度等，做到可操作、可考核	《潢川县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》内容不够翔实具体，未对统筹整合资金提出具体分配方案，未分年度、分项目提出整合使用财政涉农资金的建设任务、补助标准、资金规模、绩效目标、时间进度等	加强制度建设，强化主体责任，及时补充和完善相关内容，确保按时完成脱贫攻坚工作任务	脱贫指挥部、 扶贫办、 财政局
检查整改过程中发现的问题	——	——	边查边改	相关单位